Назад ко всем аналитикам

Круги ада: «отмыться» от чёрного списка ЦР РФ сложно

МОСКВА, 12 апреля 2019, 14:47 — REGNUM  Если дело касается такой крупной коммерческой структуры как ЦБ РФ — тут все позволено. Благополучно прикрыв 14 статью УПК РФ от презумпции невиновности ручкой, регулятор вносит без разбора всех, кто не вышел «личиком» в черный список, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Причём гражданам и юрлицам совершенно не нужно трудиться и изобретать какие-то варианты очернить себя, достаточно чтобы у ЦБ закрались сомнения. Под прицелом в основном компании-должники по выплате НДС и НДФЛ, слишком успешные в своем секторе организации, у которых очень быстро растет оборот средств и сотрудничество с такими же неблагонадежными контрагентами», — пояснила эксперт.

ИП также не обошли вниманием: граждане, занимающиеся оказанием информационных услуг, маркетинговых и юридических находятся в зоне риска попадания в черный список по «антиотмывочному закону».

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2610869.html

Обращаем Ваше внимание, что предоставляемая в рамках данного сервиса информация публикуется исключительно в ознакомительных целях и не является призывом к действию. Все мнения и оценки, приведенные в рамках данного сервиса, отражают взгляды авторов подготовленного материала на указанную дату и могут меняться без уведомления. Компания «FinIst» отказывается от любой ответственности или гарантий относительно актуальности, корректности, достоверности и полноты предоставляемой информации. Компания «FinIst» также не несет ответственности за любые полученные убытки или ущерб любого рода, в том числе любые прямые или косвенные убытки.
Хочешь получать лучшие статьи
от "ФинИст" раз в неделю?
Подпишись на рассылку "ФинИст"
Я согласен с условиями обработки персональных данных

Спасибо большое за заявку!

В ближайшее время с Вами свяжется
наш менеджер и ответит на ваши вопросы.
Продолжить работу на сайте

Дорогой друг, спасибо за подписку
на наши новости!

При наличии свежих новостей и статей
мы будем присылать тебе их на почту.
Скоро конференция!

Дорогой друг, спасибо за заявку
на конференцию!

Мы скоро с вами свжемся!